Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 11 сентября объявила о двух новых партнерствах, направленных на борьбу с мошенничеством, известным как “разделка свиней” (“pig butchering”), по всей территории США.
Офис по работе с клиентами и образованию CFTC (OCEO) инициировал эти партнерства с целью защиты потенциальных жертв от этих всё более разрушительных мошеннических схем.
CFTC и частные регуляторы объединились для борьбы с мошенничеством
Согласно заявлению CFTC, агентство сотрудничает с Фондом Американской ассоциации банкиров и частными регуляторами для распространения инфографики, предназначенной для информирования потребителей о рисках и тактике мошенничества “pig butchering”.
Кроме того, CFTC сотрудничает с Офисом по образованию и защите инвесторов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Регулятором финансовой индустрии (FINRA) и Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг (NASAA) для создания предупреждения для инвесторов. Это предупреждение направлено на предоставление четких рекомендаций о том, как мошенники, использующие схемы “разделки свиней”, манипулируют жертвами, заставляя их доверять, а затем обманывают и присваивают их активы.
“Сотрудничество с федеральными и государственными регуляторами, а также с группами по защите прав потребителей и другими организациями помогает распространять образовательные сообщения CFTC для клиентов и, надеюсь, позволяет осведомить людей до того, как они попадут в сети мошенников”, — сказала Мелани Девоу, директор Офиса по образованию и взаимодействию с клиентами CFTC.
“Эти партнерства сосредоточены на мошенничестве, связанном с доверием в отношениях, которое преступники называют “pig butchering”. По оценкам, такие схемы ежегодно обходятся американцам в миллиарды долларов”, — добавила она.
Рост популярности схем “разделки свиней”
Мошенничество типа “разделки свиней” становится все более распространенным, особенно в сфере криптовалют, и может приводить к серьезным финансовым потерям. Эти схемы работают на основе эксплуатации доверия жертв, когда мошенники постепенно увеличивают суммы денег, которые получают, аналогично откармливанию свиньи перед забоем.
Ранее в этом году профессор Джон Гриффин из Техасского университета в Остине обнаружил, что с января 2020 года по февраль 2024 года было потеряно более $75 миллиардов из-за мошенничества “pig butchering”, при этом украденные средства поступили на мировые криптовалютные биржи.
“Это крупные криминальные сети, и они действуют практически безнаказанно”, — заявил Гриффин в интервью Time.
Согласно отчету Chainalysis “Crypto Crime Mid-year Update 2024”, схемы “разделки свиней” в этом году принесли больше доходов, чем любой другой вид мошенничества.
В отчете также подчеркивается, что преступники в блокчейн-секторе уже переходят от традиционных методов мошенничества к схемам “разделки свиней”, и это делает предупреждения и уведомления регуляторов более актуальными, чем когда-либо.
Новость CFTC собирает партнеров для борьбы с “разделкой свиней” была опубликована на Cryptonews На Русском.
