Самопровозглашенная «криптокоролева» из России Валерия Федякина, также известная как «Битмама», обвиняется в крупномасштабном мошенничестве. Федякина отрицает обвинения, и ее адвокаты обратились в суд с просьбой освободить ее и ее новорожденную дочь из следственного изолятора.
Четыре “потерпевших” дали показания
По данным государственного информационного агентства ТАСС, Следственный комитет России завершил расследование дела Федякиной, звезды социальных сетей с большой аудиторией, интересующейся криптовалютой.
Как сообщает информационное агентство, Следственный комитет обвинил Федякину в нанесении ущерба на сумму более 2,2 миллиарда рублей (около $23 млн). В документах комитета указаны четыре “потерпевших”, однако их личности в СМИ не раскрываются.
Комитет также утверждает, что Федякина совершала незаконные действия с использованием “различных валют, включая криптовалюту”. Сообщается, что она проводила внебиржевые криптовалютные транзакции, преимущественно используя Bitcoin (BTC) для отправки и получения средств из Дубая.
Следственный комитет обвиняет ее в “предоставлении неограниченному числу лиц услуг по конвертации валют” и использовании криптовалюты для “международных денежных переводов без использования банковских счетов”. “Потерпевшие” заявили, что пытались воспользоваться ее услугами для перевода денег между Москвой и Дубаем.
“Незаконный бизнес по экспорту нефти”
“Федякина имела преступный умысел на хищение денег или криптовалюты путем обмана неограниченного числа людей. Она делала это под предлогом инвестирования в ее деятельность, связанную с транспортировкой, покупкой и продажей нефти, нефтепродуктов, золота и других полезных ископаемых”, — утверждает Следственный комитет России.
Комитет также обвиняет Федякину в распространении заведомо ложной информации о программе инвестиций, основанной на криптовалюте. Звезда соцсетей часто публиковала посты в Instagram и на других платформах, демонстрируя роскошный образ жизни.
Сообщается, что она гарантировала инвесторам доход в кратчайшие сроки»и просила знакомых инвестировать фиатные деньги или криптовалюту в проект.
Обвинения в риске побега необоснованны
Согласно отдельному сообщению ТАСС, адвокаты Федякиной утверждают, что доводы обвинения о ее «риске побега» являются «несостоятельными».
Защита заявляет, что ее вид на жительство в ОАЭ истек в феврале этого года, и подчеркивает:
“Федякина не имеет судимостей, является гражданкой Российской Федерации и находится в следственном изоляторе вместе с новорожденной дочерью”.
Крупное российское СМИ сообщило, что Федякина якобы брала у клиентов “чемоданы с наличными”, чтобы перевести деньги за границу с помощью ее услуг по обмену криптовалюты. Кроме того, утверждается, что она убедила многих своих клиентов вложиться в мошеннические проекты, включая проект по экспорту нефти.
Московский городской суд пока постановил, что Федякина должна оставаться под стражей. Дата слушания по апелляции “еще не назначена”.
“Федякина не собиралась выполнять никакие действия, которые обещала в интересах людей, [передавших ей деньги и криптовалюту]. Она планировала использовать полученные средства по своему усмотрению. По сути, она их похитила”, — утверждает Следственный комитет России
Бывший друг теперь ключевой свидетель?
СМИ сообщают, что одним из ключевых потерпевших и свидетелей по делу является бывший друг Федякиной. По утверждению источников, этот человек сначала помогал так называемой российской криптокоролеве размещать ложную информацию о ее деятельности в социальных сетях. Однако позже он заявил, что тоже оказался обманут.
Федякина была впервые арестована в конце сентября прошлого года. На момент ареста она была беременна и родила ребенка в следственном изоляторе. Ранее считалось, что часть собранных средств она отправила Вооруженным силам Украины. Однако в последних обвинениях об этом не упоминается, что указывает на то, что комиссия больше не считает это обоснованным.
Новость “Криптокоролеву” обвиняют в мошенничестве $23 млн была опубликована на Cryptonews На Русском.
