AZON.моби
  • Новости
  • Обзоры
  • Смартфоны
  • Игры
  • Криптовалюты
No Result
View All Result
AZON.моби
No Result
View All Result
AZON.моби
Home Криптовалюты

FinCEN США расследует криптотранзакции на 165 миллионов долларов, связанные с ХАМАС

14.03.2024
Share on FacebookShare on Twitter

Согласно сообщению Wall Street Journal, агентство США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) расследует криптовалютные транзакции на сумму 165 миллионов долларов, связанные с ХАМАС.

Этоинтересно

Российские следователи изымают незаконные Биткоины

Российские следователи изымают незаконные Биткоины

04.06.2025
BTC и “треугольник” на пути к $105 000: 3 графика указывают на 6%-й рост

BTC и “треугольник” на пути к $105 000: 3 графика указывают на 6%-й рост

04.06.2025

Агентство FinCEN контролирует финансовые операции в целях борьбы с внутренним и международным отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями. Согласно отчету Конгресса, FinCEN расследовал сообщения о подозрительных транзакциях с января 2020 года по октябрь 2023 года. Средства вероятно использовались в транзакциях, которые связывают с группировкой ХАМАС. Кроме того, FinCEN заявил в письме, подписанном заместителем министра финансов Адевале Адейемо, что сумма криптотранзакций в 165 миллионов долларов, заявленная финансовыми органами, связанными с ХАМАС, может быть преувеличена.

«[Цифры] могли отражать всю стоимость транзакций клиентов, включая переводы как бумажных, так и цифровых активов, на счет ХАМАС, в то время как только часть заявленной суммы могла представлять собой такую деятельность», — говорится в письме.

В отчете не упоминается точное количество криптовалют, использованных ХАМАСом.

Письмо было отправлено законодателям США с просьбой поддержать принятие законопроекта о расширении полномочий Казначейства по криптовалютным транзакциям.

Как сообщалось ранее, в период с августа 2021 года по июнь 2023 года другая боевая группировка «Палестинский исламский джихад» (PIJ) получила около 93 миллионов долларов в криптовалюте. По сообщениям BitOK, за аналогичный период ХАМАС получил около 41 миллиона долларов в криптовалюте.

Криптовалютный терроризм под пристальным вниманием

В октябре 2023 года Конгресс в письме поставил под сомнение эффективность текущих мер по сдерживанию использования криптовалют для финансирования терроризма. Ключевые члены Сената и Палаты представителей особо упомянули о сборе ХАМАСом пожертвований в биткоинах.

«Учитывая явную и реальную опасность, которую представляет финансирование этих и других военных организаций, мы просим администрацию предоставить дополнительную информацию о ее плане по предотвращению использования криптовалют для финансирования терроризма», — написали законодатели.

Однако, несмотря на настойчивость просьб, существует сдержанный подход к мерам по контролю использования криптовалюты для финансирования терроризма. Сенатор Уоррен резко выступил против использования криптовалюты в борьбе с отмыванием денег.

В Законе Уоррена о борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов от 2023 года, соавтором которого является сенатор Роджер Маршалл, говорится о том, что FinCEN должен дать финансовым учреждениям строгие инструкции при проведении транзакций, вызывающих подозрения. Однако законопроект не получил особой поддержки среди законодателей.

Новость FinCEN США расследует криптотранзакции на 165 миллионов долларов, связанные с ХАМАС была опубликована на Cryptonews На Русском.

Другие новости

Российские следователи изымают незаконные Биткоины

Российские следователи изымают незаконные Биткоины

04.06.2025
BTC и “треугольник” на пути к $105 000: 3 графика указывают на 6%-й рост

BTC и “треугольник” на пути к $105 000: 3 графика указывают на 6%-й рост

04.06.2025
Эрик Трамп угрожает Magic Eden из-за анонса Trump Wallet

Эрик Трамп угрожает Magic Eden из-за анонса Trump Wallet

04.06.2025
Tether и Bitfinex выделили 25 000 BTC фонду Джека Маллерса

Tether и Bitfinex выделили 25 000 BTC фонду Джека Маллерса

03.06.2025
Blockchain Group инвестирует $68 млн в 624 BTC

Blockchain Group инвестирует $68 млн в 624 BTC

03.06.2025
Прогноз цены XRP после вывода 44 млн токенов с биржи

Прогноз цены XRP после вывода 44 млн токенов с биржи

03.06.2025
Next Post
“Бомбора” издаст в России книги о Death Stranding, Red Dead Redemption и Final Fantasy

"Бомбора" издаст в России книги о Death Stranding, Red Dead Redemption и Final Fantasy

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
guest
0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Популярные новости

  • Skoda Karoq везут в Россию из Китая и Казахстана, но дилеры отказываются от этой модели — «параллельный» Karoq не выдерживает ценовой конкуренции с «китайцами»

    Skoda Karoq везут в Россию из Китая и Казахстана, но дилеры отказываются от этой модели — «параллельный» Karoq не выдерживает ценовой конкуренции с «китайцами»

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • BTC и “треугольник” на пути к $105 000: 3 графика указывают на 6%-й рост

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • OnePlus Ace 6 и 6 Pro получат несколько ценных апгрейдов

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ВИДЕО: обзор-сравнение Xiaomi 15S Pro и 15 Pro, XRing O1 бьёт 8 Elite?

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Системные звуки с грядущих Pixel 10 уже просочились в Сеть [скачать]

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Подписка на новости


Информация

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на AZON.mobi
Интернет-СМИ должны использовать прямую открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Редакция сайта может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

Мы в соцсетях

ТОП новости

Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra станут тоньше и получат улучшенную камеру с 3-кратным оптическим зумом

Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra станут тоньше и получат улучшенную камеру с 3-кратным оптическим зумом

05.06.2025
Nintendo Switch 2 за год перебьет по продажам все портативные игровые ПК вместе взятые, — прогноз Ampere

Nintendo Switch 2 за год перебьет по продажам все портативные игровые ПК вместе взятые, — прогноз Ampere

05.06.2025
  • Разместить новости

© 2006-2024 AZON.mobi
Новости высоких технологий. All rights reserved.

No Result
View All Result
  • Новости
  • Игры
  • Криптовалюты
  • Обзоры
  • Смартфоны

© 2006-2024 AZON.mobi
Новости высоких технологий. All rights reserved.

wpDiscuz
0
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
| Ответить