AZON.моби
  • Новости
  • Обзоры
  • Смартфоны
  • Игры
  • Криптовалюты
No Result
View All Result
AZON.моби
No Result
View All Result
AZON.моби
Home Криптовалюты

Нигериец отмывал деньги по “романтической схеме”

27.06.2025
Share on FacebookShare on Twitter

35-летний Чарльз Ученна Нвадавид (Charles Uchenna Nwadavid) признал себя виновным в суде федерального округа Бостона 25 июня по обвинениям, связанным с отмыванием средств, полученных в результате онлайн-романов с элементами мошенничества. Об этом сообщает прокуратура штата Массачусетс.

Этоинтересно

Что делает торговую платформу лучшей в 2025 году: ключевые критерии для бизнеса

Что делает торговую платформу лучшей в 2025 году: ключевые критерии для бизнеса

11.07.2025
BTC обновил исторический максимум, достигнув $117 000

BTC обновил исторический максимум, достигнув $117 000

11.07.2025

Нвадавид признал вину в мошенничестве с использованием почтовой связи, а также в двух эпизодах отмывания денег. По данным обвинения, он управлял криптовалютными счетами, через которые проходили средства жертв, и получал к ним удалённый доступ из-за рубежа.
Приговор будет вынесен 23 сентября.

Отмывание денег с помощью “романтической схемы” и криптовалют

Согласно материалам суда, схема действовала с 2016 по 2019 год и охватила шесть жертв из США. Пострадавших находили через соцсети и сайты знакомств, убеждая их переводить деньги под вымышленными предлогами, например, на лечение или юридические расходы.

Одна из жертв из Массачусетса, сама того не зная, получила деньги от других пяти жертв и перевела их Нвадавиду через криптовалюту.

Операции проводились через LocalBitcoins, одноранговую P2P-платформу. Предполагается, что Нвадавид находился за границей и давал указания по переводу средств, используя онлайн-доступ к аккаунтам. Он был обвинен в январе 2024 года и арестован в апреле 2025-го при въезде в США в аэропорту Даллас-Форт-Уэрт, прилетев из Великобритании.

В Австралии разоблачили компанию, отмывшую $123 млн через криптовалюту

Австралийские власти выдвинули обвинения против четырех человек, подозреваемых в причастности к отмыванию около 190 миллионов австралийских долларов (~123 млн долларов США) через криптовалюту и охранную фирму на Голд-Косте.

Согласно следствию, деньги переводились через курьерские службы, конвертировались в криптовалюту и смешивались с доходами от легального бизнеса.
Для перемещения наличных использовались тайники в разных городах, а также авиаперевозки в штат Квинсленд. Часть средств отмывали через автосалон и рекламную компанию.

В результате обысков было изъято около 21 миллиона австралийских долларов (~13 млн долларов США), включая 17 объектов недвижимости и несколько автомобилей. Всего было проведено 14 обысков в Брисбене и на Голд-Косте.

Власти усиливают контроль за криптовалютными преступлениями

Правоохранительные органы расширяют международное сотрудничество и усиливают мониторинг блокчейна для отслеживания мошенничества, связанного с криптовалютами.
Однако P2P-платформы и зарубежные биржи значительно усложняют возврат средств, особенно когда жертвы сами становятся невольными посредниками в переводе денег.

Власти признают, что инструменты правоприменения догоняют масштабы криптомошенничества. Хотя блокчейн обеспечивает прозрачность, недостатки регулирования и технические барьеры по-прежнему мешают своевременному реагированию.

Новость Нигериец отмывал деньги по “романтической схеме” была опубликована на Cryptonews На Русском.

Другие новости

Что делает торговую платформу лучшей в 2025 году: ключевые критерии для бизнеса

Что делает торговую платформу лучшей в 2025 году: ключевые критерии для бизнеса

11.07.2025
BTC обновил исторический максимум, достигнув $117 000

BTC обновил исторический максимум, достигнув $117 000

11.07.2025
РФ запретит дата-центрам майнить криптовалюту по льготам

РФ запретит дата-центрам майнить криптовалюту по льготам

11.07.2025
Pump.fun покупает Kolscan на Solana перед запуском ICO

Pump.fun покупает Kolscan на Solana перед запуском ICO

11.07.2025
Circle и OKX объединяются ради большей ликвидности USDC

Circle и OKX объединяются ради большей ликвидности USDC

10.07.2025
Посольство РФ требует от США информацию о главе WEX

Посольство РФ требует от США информацию о главе WEX

10.07.2025
Next Post
В России стартуют продажи «китайского Cadillac» с «драконьей чешуей» и Яндекс Авто: GAC GS8 Dragon оценили в 4,6 млн рублей

В России стартуют продажи «китайского Cadillac» с «драконьей чешуей» и Яндекс Авто: GAC GS8 Dragon оценили в 4,6 млн рублей

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
новых последующих комментариях
    guest


    guest
    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии

    Популярные новости

    • HMD уходит из США из-за «геополитических сложностей»

      HMD уходит из США из-за «геополитических сложностей»

      0 shares
      Share 0 Tweet 0
    • Первый взгляд на Toyota Land Cruiser 300: «это как 200, только новее»

      14 shares
      Share 6 Tweet 4
    • Рецензия на фильм «Саван» / The Shrouds

      0 shares
      Share 0 Tweet 0
    • Рецензия на фильм «Супермен» / Superman

      0 shares
      Share 0 Tweet 0
    • Казахстанский телескоп покоряет Атакаму: в Чили запущен самый большой казахстанский телескоп

      0 shares
      Share 0 Tweet 0

    Подписка на новости


    Информация

    Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на AZON.mobi
    Интернет-СМИ должны использовать прямую открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала.
    Редакция сайта может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

    Мы в соцсетях

    ТОП новости

    Опубликованы самые близкие из когда-либо сделанных кадры атмосферы Солнца

    Опубликованы самые близкие из когда-либо сделанных кадры атмосферы Солнца

    14.07.2025
    Belkin прекращает поддержку устройств Wemo для умного дома — они станут хламом без официального ПО

    Belkin прекращает поддержку устройств Wemo для умного дома — они станут хламом без официального ПО

    14.07.2025
    • Разместить новости

    © 2006-2024 AZON.mobi
    Новости высоких технологий. All rights reserved.

    No Result
    View All Result
    • Новости
    • Игры
    • Криптовалюты
    • Обзоры
    • Смартфоны

    © 2006-2024 AZON.mobi
    Новости высоких технологий. All rights reserved.

    wpDiscuz
    0
    0
    Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
    ()
    x
    | Ответить