Московская полиция заявила, что закрыла трансграничную криптовалютную биржу, которая, по их мнению, помогала клиентам незаконно отправлять деньги за границу. Официальные лица сообщили, что операторы биржи выдавали себя за туристическое агентство, однако, как утверждает полиция, агентство на самом деле было прикрытием для трансграничной криптовалютной биржи.
Полиция заявила, что подозреваемая биржа обработала криптовалютные транзакции на сумму 2,2 миллиона долларов для российских клиентов.
“Трансграничная криптовалютная биржа” взимала комиссию в размере 1%
В посте в Telegram Министерства внутренних дел России один из представителей рассказал, что был проведен обыск в офисах подозреваемой биржи. Полиция считает, что операторы занимались незаконной банковской деятельностью и взимали комиссию в размере 1% с клиентов, плативших наличными за переводы на зарубежные криптовалютные кошельки.
Министерство опубликовало видео, на котором агенты проводят обыск в офисе. На видео сотрудники министерства изучают пачки долларов США, квитанции и компьютерное оборудование.
На видео также видно, как сотрудники правоохранительных органов допрашивают задержанного и спрашивают, чем занималась компания. Задержанный отвечает:
«Мы ничего не делали. Мы проводили операции по обмену криптовалюты. И больше ничего».
Министерство сообщило, что также обыскало другие офисы и частные квартиры, где изъяло “наличные деньги в различных валютах”, а также “средства связи, документы и другие предметы”. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что против подозреваемого организатора уже выдвинуты обвинения в рамках следственного расследования.
По заявлению полиции, расследование еще продолжается, поскольку они пытаются выявить больше “сообщников”. Офицеры добавили, что основная услуга, которую предоставляла “биржа”, заключалась в том, чтобы позволить россиянам выводить средства из-за границы. Они утверждали, что группа по сути использовала криптовалюту в качестве инструмента для денежных переводов.
Несколько бирж активны в Москве?
В марте 2023 года появились многочисленные сообщения о том, что россияне используют несколько московских криптовалютных бирж для отправки стейблкоина Tether (USDT) людям, находящимся в Великобритании. Сообщения утверждали, что эти биржи предлагают услуги, позволяющие россиянам “выводить наличные средства” в Великобритании.
В мае этого года Центральный банк России сообщил, что зафиксировал резкий рост числа операций граждан на криптобиржах и платформах для одноранговой торговли.
Криптовалютные биржи в настоящее время не имеют юридического статуса в России. Однако российское законодательство содержит множество положений, касающихся трансграничных переводов фиатной валюты. Многие обвиняют неофициальные биржи в нарушении этих законов под видом предоставления услуг по инвестициям в криптовалюту.
Новость Российская полиция закрыла трансграничную криптобиржу была опубликована на Cryptonews На Русском.
