Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда подала уголовную жалобу на глобальную криптовалютную биржу OKX, утверждая, что она работает в стране без необходимой лицензии с 15 октября 2021 года.
Согласно жалобе, OKX, управляемая Aux Cayes Fintech Co. Ltd., незаконно предлагает услуги обмена цифровыми активами тайским пользователям. SEC заявила, что платформа взимала комиссии за транзакции и продвигала свои услуги без одобрения регулирующих органов, что подпадает под уголовное наказание.
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Таиланда расследует дело OKX
Наряду с биржей, девять человек также обвиняются в продвижении нелицензированной платформы OKX в социальных сетях, как отмечает финансовая консалтинговая компания Kapronasia.
Власти Таиланда также отметили, что OKX не внедрила надлежащие процедуры “знай своего клиента” (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML). Этот промах мог потенциально подвергнуть тайских инвесторов финансовым рискам и подорвать надзор со стороны регулирующих органов.
В случае признания виновными OKX и вовлеченным лицам грозит от двух до пяти лет тюремного заключения, штрафы от 200 000 до 500 000 бат (примерно 5 890–14 630 долларов США) и ежедневный штраф в размере 10 000 бат (293 доллара США) до тех пор, пока не будет обеспечено соответствие требованиям, согласно Thanh Nien.
Эти принудительные меры являются частью более широких усилий SEC Таиланда по ужесточению контроля над платформами цифровых активов. В предыдущие годы регулятор предпринимал аналогичные действия против других крупных бирж, включая Binance и Bybit.
OKX также столкнулась с пристальным вниманием во всем мире, заключив соглашение с властями США на сумму 504 миллиона долларов за нелицензированные операции.
Недавно OKX привлекла бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в качестве юрисконсульта в рамках федерального соглашения с властями США на сумму 505 миллионов долларов. Куомо, лицензированный адвокат из Нью-Йорка, как сообщается, начал консультировать OKX после своей отставки с поста губернатора в августе 2021 года. До этого биржа также назначила Линду Ласвелл новым главным юрисконсультом, объявила компания.
Ласвелл, которая ранее занимала должность суперинтенданта Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS), будет курировать глобальную стратегию компании в области регулирования и соответствия требованиям.
OKX приостанавливает услуги DeFi на фоне пристального внимания СМИ и давления со стороны регулирующих органов ЕС
В прошлом месяце OKX временно приостановила свои услуги децентрализованного финансирования (DeFi), сославшись на усиление внимания со стороны средств массовой информации и скоординированную атаку, предположительно с участием северокорейской группы Lazarus.
Компания заявила, что, хотя обычно она сосредоточена на инновациях, она не может игнорировать сроки этих обвинений, особенно по мере того, как она активизирует усилия по борьбе с финансовыми преступлениями. Этот шаг был предпринят после усиления конкурентного давления и внимания со стороны регулирующих органов, особенно со стороны Европейского союза.
Решение OKX принято на фоне расследования регуляторами ЕС платформы по обвинениям в отмывании 100 миллионов долларов в результате взлома Bybit в феврале 2025 года. Расследование угрожает лицензии MiCA биржи, которая необходима для работы в Европе в соответствии с новыми правилами регулирования криптовалюты.
Новость SEC Таиланда подала иск OKX была опубликована на Cryptonews На Русском.
