AZON.моби
  • Новости
  • Обзоры
  • Смартфоны
  • Игры
  • Криптовалюты
No Result
View All Result
AZON.моби
No Result
View All Result
AZON.моби
Home Криптовалюты

Джастин Сан назвал 7 грехов First Digital Trust

09.04.2025
Share on FacebookShare on Twitter

Джастин Сан обвинил гонконгскую кастодиальную компанию First Digital Trust (FDT) в присвоении более $500 млн в активах TUSD посредством серии несанкционированных транзакций и скрытых переводов.

Этоинтересно

Бонусы Bitunix: как повысить доход от криптоторговли в 2025?

Бонусы Bitunix: как повысить доход от криптоторговли в 2025?

05.07.2025
Аферисты под видом команды Трампа-Вэнса украли $250 000

Аферисты под видом команды Трампа-Вэнса украли $250 000

04.07.2025

В подробном посте в социальных сетях от 8 апреля Сан выявил семь предполагаемых нарушений закона и фидуциарных обязанностей, начиная с нецелевого использования депозитарных средств, хранящихся от имени TUSD.

First Digital Trust обвиняют в перенаправлении клиентских средств

Он заявил, что FDT перевела активы в ARIA DMCC без согласия клиентов, нарушив Правила обращения с клиентскими деньгами (Securities and Futures (Client Money) Rules) Гонконга, которые требуют раздельного хранения средств и запрещают несанкционированные списания.

Обвинения также касаются инвестиционной деятельности FDT. Несмотря на регистрацию в качестве поставщика трастовых или корпоративных услуг (Trust or Company Service Provider, TCSP), у FDT нет лицензии Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) на осуществление регулируемой инвестиционной деятельности.

Сан заявил, что FDT содействовала инвестициям через такие организации, как ARIA, TrueCoin (основана Алексом Де Лоррейном) и Crossbridge/Finaport, минуя надзор регулирующих органов и не предлагая прозрачности при размещении средств.

Он также обвинил FDT в уголовном мошенничестве по Закону о краже Гонконга, ссылаясь на фальсификацию записей и вводящие в заблуждение заявления, выпущенные для сокрытия перераспределения клиентских активов.

По словам Сана, документы были подделаны, чтобы создать видимость, будто средства остаются нетронутыми и надлежащим образом инвестированы.

Другие обвинения включают отмывание средств через офшорные структуры и получение нераскрытых комиссий. Сан заявил, что такое поведение может нарушать Закон о предотвращении взяточничества Гонконга и спровоцировать расследование Независимой комиссии против коррупции (ICAC).

«Каждый из нас должен действовать немедленно — не ждите, пока станет слишком поздно, и придется сожалеть», — написал Сан.

Джастин Сан объявляет награду в $50 млн за помощь в розыске средств

Ранее Сан анонсировал награду в $50 млн за содействие в возврате средств TUSD, которые, по его утверждению, были незаконно присвоены First Digital Trust. Программа призывает информаторов предоставлять данные через специальный портал. Вознаграждения будут выплачиваться только после подтвержденного возврата средств.

«Это не просто вопрос денег — это вопрос справедливости», — заявил Сан.

Также Сан провел параллель с ситуацией вокруг FTX, где злоупотребление клиентскими средствами, по крайней мере, маскировалось под обеспеченные займы (подкрепленные акциями и токенами). В отличие от этого, по его словам, FDT перевела средства в офшоры — без раскрытия информации, без залога и без какой-либо видимости законности.

Часто задаваемые вопросы (FAQs):

Могут ли регулирующие органы Гонконга возбудить уголовное дело по этому вопросу?

Да. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) и Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) уполномочены расследовать нарушения, связанные с мошенничеством, нелицензионной деятельностью и взяточничеством.

Чем этот случай отличается от краха FTX, по мнению Сана?

FTX оформила нецелевое использование средств как обеспеченные ссуды; здесь средства якобы были выведены за пределы баланса без какой-либо структуры, обеспечения или раскрытия информации клиентам.

Что может произойти, если эти утверждения подтвердятся?

FDT и вовлеченные в нее лица могут столкнуться с уголовным преследованием, гражданской ответственностью, штрафными санкциями регулирующих органов и постоянной потерей лицензии.

Новость Джастин Сан назвал 7 грехов First Digital Trust была опубликована на Cryptonews На Русском.

Другие новости

Бонусы Bitunix: как повысить доход от криптоторговли в 2025?

Бонусы Bitunix: как повысить доход от криптоторговли в 2025?

05.07.2025
Аферисты под видом команды Трампа-Вэнса украли $250 000

Аферисты под видом команды Трампа-Вэнса украли $250 000

04.07.2025
Хейс прогнозирует коррекцию BTC до $90 000 перед новым ралли

Хейс прогнозирует коррекцию BTC до $90 000 перед новым ралли

04.07.2025
BПрогноз цены Bitcoin: пенсионные фонды готовы влить миллиарды в BTC

BПрогноз цены Bitcoin: пенсионные фонды готовы влить миллиарды в BTC

04.07.2025
Обнаружены 40+ поддельных криптокошельков для Firefox

Обнаружены 40+ поддельных криптокошельков для Firefox

03.07.2025
Bitcoin достиг $109 000 на фоне роста интереса пенсионных фондов

Bitcoin достиг $109 000 на фоне роста интереса пенсионных фондов

03.07.2025
Next Post
Вышел бюджетный Moto G Stylus 2025: водозащита, беспроводная зарядка и Snapdragon 6 Gen 3 по цене от $400

Вышел бюджетный Moto G Stylus 2025: водозащита, беспроводная зарядка и Snapdragon 6 Gen 3 по цене от $400

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
guest
0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Популярные новости

  • Когда ИИ доводит до самоубийства: OpenAI изучает влияние ChatGPT на психическое состояние людей

    Когда ИИ доводит до самоубийства: OpenAI изучает влияние ChatGPT на психическое состояние людей

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Google незаконно собирала данные со смартфонов в периоды отсутствия активности, за что была оштрафована на 314 млн долларов

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Обзор гарнитуры Jabra Evolve2 85

    8 shares
    Share 3 Tweet 2
  • Геймер превратил авто Honda CR-V в контроллер для Need for Speed Underground

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Почему нам кажется, что сердце находится слева

    51 shares
    Share 20 Tweet 13

Подписка на новости


Информация

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на AZON.mobi
Интернет-СМИ должны использовать прямую открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Редакция сайта может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

Мы в соцсетях

ТОП новости

Рецензия на сериал «Железное сердце» / Ironheart

Рецензия на сериал «Железное сердце» / Ironheart

06.07.2025
Nio выпустила электрокроссовер Onvo L90: 6 мест, холодильник, 600 км пробега менее чем за $42 тыс.

Nio выпустила электрокроссовер Onvo L90: 6 мест, холодильник, 600 км пробега менее чем за $42 тыс.

06.07.2025
  • Разместить новости

© 2006-2024 AZON.mobi
Новости высоких технологий. All rights reserved.

No Result
View All Result
  • Новости
  • Игры
  • Криптовалюты
  • Обзоры
  • Смартфоны

© 2006-2024 AZON.mobi
Новости высоких технологий. All rights reserved.

wpDiscuz
0
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
| Ответить