AZON.моби
  • Новости
  • Обзоры
  • Смартфоны
  • Игры
  • Криптовалюты
No Result
View All Result
AZON.моби
No Result
View All Result
AZON.моби
Home Криптовалюты

SEC запретила CLS Global из ОАЭ за 98% фиктивных сделок

18.04.2025
Share on FacebookShare on Twitter

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вынесла окончательное судебное решение по делу о манипулировании рынком против CLS Global FZC LLC, базирующегося в ОАЭ производителя криптовалютного рынка.

Этоинтересно

Бонусы Bitunix: как повысить доход от криптоторговли в 2025?

Бонусы Bitunix: как повысить доход от криптоторговли в 2025?

05.07.2025
Аферисты под видом команды Трампа-Вэнса украли $250 000

Аферисты под видом команды Трампа-Вэнса украли $250 000

04.07.2025

Постановление, вынесенное окружным судом США по округу Массачусетс 7 апреля 2025 года, завершает тщательно отслеживаемое дело, связанное с мошеннической торговой практикой на рынке цифровых активов.

CLS Global отстранена от криптовалютной деятельности в США после победы SEC в деле NexFundAI Wash Trading

CLS Global, которая называет себя маркетмейкером криптовалютных активов, была обвинена SEC в организации схемы по манипулированию рынком криптовалютных активов, известных как “NexFundAI”.

SEC утверждала, что фирма создала ложную видимость активной торговли, чтобы ввести розничных инвесторов в заблуждение, заставив их поверить в наличие реального рыночного спроса на токен, актив, который агентство классифицировало как ценную бумагу.

SEC утверждала, что фирма создала ложную видимость активной торговли, чтобы ввести розничных инвесторов в заблуждение, заставив их поверить в наличие реального рыночного спроса на токен, актив, который агентство классифицировало как ценную бумагу.

Источник: сайт SEC

Согласно жалобе SEC, CLS Global использовала торговые стратегии wash, которые составили примерно 98% от общего объема торгов NexFundAI за соответствующий период.

Сообщается, что эти сделки были совершены на Uniswap, децентрализованной бирже, и были предназначены для искусственного завышения объема и обмана инвесторов. Окончательное судебное решение, с которым CLS Global согласилась, не признавая и не отрицая обвинений, включает судебный запрет, запрещающий будущие нарушения законов США о ценных бумагах.

Фирма должна выплатить гражданский штраф в размере $425 000 , лишиться прибыли в размере $3000 и выплатить $80,39 процентов за досрочное погашение. Постановление также предписывает строгие меры по соблюдению требований, включая запрет CLS Global вести бизнес с физическими или юридическими лицами США.

Это гражданское решение последовало за заявлением CLS Global о признании вины в параллельном уголовном деле, о котором было объявлено в январе 2025 года и которое вело Министерство юстиции США.

В этом случае ФБР сообщило, что создало NexFundAI как “токен-ловушку”, предназначенный для разоблачения мошеннической маркетинговой деятельности. CLS Global была в числе нескольких фирм, уличенных в манипулировании объемами торгов во время операции sting.

“Этим окончательным решением SEC подтверждает свою приверженность привлечению к ответственности рыночных манипуляторов и защите инвесторов от обманных действий”, – сказал Дэвид Д’Аддио, один из адвокатов SEC, участвовавших в этом деле.

Это дело рассматривается как крупная победа регулирующих органов в более широком пресечении мошенничества, связанного с криптовалютой. Это также указывает на растущее использование передовых тактик правоприменения, таких как токены-ловушки, для выявления и пресечения неправомерных действий на децентрализованных финансовых рынках.

Дело SEC показывает растущее подавление манипуляций рынком в криптовалюте

Победа SEC над CLS Global основана на более ранних гражданских обвинениях в мошенничестве, выдвинутых в октябре 2024 года против фирмы и ее сотрудника Андрея Жоржеса. Прокуроры утверждали, что манипуляции CLS были не единичным инцидентом, а скорее частью более масштабной тенденции на крипторынках.

В отчете Chainalysis за январь 2025 года подсчитано, что ежегодный объем отмывочной торговли составляет более $2,6 млрд, что, по данным CoinGecko, составляет примерно 2% от общего ежедневного объема криптовалюты.

Источник: Chainalysis

Маркет-мейкеры, призванные обеспечивать ликвидность и стабилизировать цены, подвергаются все более пристальному вниманию. В то время как CLS позиционировала себя как заполнитель пробелов в формировании крипторынка, регулирующие органы утверждают, что некоторые фирмы злоупотребляют этой ролью для искажения рынков. Недавняя история подтверждает эти опасения. В 2023 году руководителей Celsius обвинили в использовании Wintermute для поддержания стоимости своего токена.

В 2024 году Binance также уволила сотрудника, который указал на возможные манипуляции со стороны DWF Labs, предположительно связанные с деятельностью по перекачке и сбросу токенов на сумму 300 миллионов долларов с использованием таких токенов, как $YGG.

Проблема касается не только торговых фирм; ранее в этом году CFTC добилась судебного решения в размере $130 млн против основателей EmpiresX за использование мошеннической инвестиционной схемы, что усилило внимание регулирующих органов к злоупотреблениям на рынке в криптосекторе.

Часто задаваемые вопросы (FAQs)

Что дает энтузиастам DeFi кейс CLS Global?

Это показывает, насколько легко торговые боты и алгоритмы могут быть использованы для подделки активности на децентрализованных рынках, что делает бдительность и прозрачность необходимыми как для платформ, так и для пользователей.

Может ли это постановление повлиять на глобальный охват создателей крипторынка?

Да, более строгие требования к соблюдению требований и проверке могут подтолкнуть фирмы к переоценке своих трансграничных операций и проверке клиентов, особенно при обслуживании рынков США или других регулируемых стран.

Какой еще урок этот случай преподносит розничным инвесторам?

Это показывает важность скептицизма по отношению к искусственному объему торгов и необходимость должной осмотрительности, поскольку старые тактики финансового мошенничества переосмысливаются в цифровую эпоху.

Как этот случай может повлиять на будущее сотрудничество в области регулирования на международном уровне?

Поскольку криптовалютные рынки выходят за рамки границ, дело CLS Global может вдохновить на более скоординированные глобальные репрессии против манипуляций.

Новость SEC запретила CLS Global из ОАЭ за 98% фиктивных сделок была опубликована на Cryptonews На Русском.

Другие новости

Бонусы Bitunix: как повысить доход от криптоторговли в 2025?

Бонусы Bitunix: как повысить доход от криптоторговли в 2025?

05.07.2025
Аферисты под видом команды Трампа-Вэнса украли $250 000

Аферисты под видом команды Трампа-Вэнса украли $250 000

04.07.2025
Хейс прогнозирует коррекцию BTC до $90 000 перед новым ралли

Хейс прогнозирует коррекцию BTC до $90 000 перед новым ралли

04.07.2025
BПрогноз цены Bitcoin: пенсионные фонды готовы влить миллиарды в BTC

BПрогноз цены Bitcoin: пенсионные фонды готовы влить миллиарды в BTC

04.07.2025
Обнаружены 40+ поддельных криптокошельков для Firefox

Обнаружены 40+ поддельных криптокошельков для Firefox

03.07.2025
Bitcoin достиг $109 000 на фоне роста интереса пенсионных фондов

Bitcoin достиг $109 000 на фоне роста интереса пенсионных фондов

03.07.2025
Next Post
Химики из России научились менять цвет свечения редкоземельных металлов: открытие позволит создавать светодиоды и экраны с уникальными свойствами

Химики из России научились менять цвет свечения редкоземельных металлов: открытие позволит создавать светодиоды и экраны с уникальными свойствами

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
guest
0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Популярные новости

  • Когда ИИ доводит до самоубийства: OpenAI изучает влияние ChatGPT на психическое состояние людей

    Когда ИИ доводит до самоубийства: OpenAI изучает влияние ChatGPT на психическое состояние людей

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Google незаконно собирала данные со смартфонов в периоды отсутствия активности, за что была оштрафована на 314 млн долларов

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Обзор гарнитуры Jabra Evolve2 85

    8 shares
    Share 3 Tweet 2
  • Почему нам кажется, что сердце находится слева

    51 shares
    Share 20 Tweet 13
  • Первый контакт — для Stellaris анонсировано новое дополнение

    4 shares
    Share 2 Tweet 1

Подписка на новости


Информация

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на AZON.mobi
Интернет-СМИ должны использовать прямую открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Редакция сайта может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

Мы в соцсетях

ТОП новости

Рецензия на сериал «Железное сердце» / Ironheart

Рецензия на сериал «Железное сердце» / Ironheart

06.07.2025
Nio выпустила электрокроссовер Onvo L90: 6 мест, холодильник, 600 км пробега менее чем за $42 тыс.

Nio выпустила электрокроссовер Onvo L90: 6 мест, холодильник, 600 км пробега менее чем за $42 тыс.

06.07.2025
  • Разместить новости

© 2006-2024 AZON.mobi
Новости высоких технологий. All rights reserved.

No Result
View All Result
  • Новости
  • Игры
  • Криптовалюты
  • Обзоры
  • Смартфоны

© 2006-2024 AZON.mobi
Новости высоких технологий. All rights reserved.

wpDiscuz
0
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
| Ответить